Власти Греции пресекли канал незаконного производства и оборота сигарет, сообщило греческое агентство ANA-MPA. Преступная сеть нанесла государству ущерб в один миллиард евро.
Расследование длилось четыре месяца. Было проверено 42 объекта недвижимости, в том числе гостиничные комплексы, виллы, квартиры, фабрика, на которой предположительно перерабатывались нелегальные сигареты, 76 судов, в том числе танкер и два торговых судна. Было конфисковано 26 легковых автомобилей, грузовиков и кемперов класса люкс. Банковские счета и сейфы заблокированы.
По делу проходят 38 человек, некоторые из них задержаны. В сети также приняло участие 21 юридическое лицо.
Среди арестованных двое человек по кличкам «Президент» и «Путин», которые предположительно являются руководителями криминального канала. Еще четыре человека, являющихся родственниками, сыграли ведущую роль в торговле людьми. Остальные участники сети были их сотрудниками. Перевод денег от незаконной деятельности осуществлялся через фиктивные компании и поддельные счета.
(БТА)
за важными делами в течение дня следите за нами также в .
