Служба по борьбе с отмыванием денег арестовала 42 объекта недвижимости по всей Греции, в том числе отель на Пелопоннесе, 26 автомобилей класса люкс и несколько лодок по делу о производстве и обороте контрабандных сигарет, в котором фигурируют два брата, известные под кличками «Президент» и «Путин», находящиеся под следствием с февраля прошлого года.
Обязательство в основном касается мезонетов и элитной недвижимости, земельных участков и отеля в районе Нафплиона, дорогих автомобилей, таких как Porsche, Land Rover, грузовиков, прицепов, караванов, а также лодок, два из которых были предложены в аренду, трех пассажирских катеров и трех танкеров, один из которых был нефтяным танкером.
Сеть была раскрыта в феврале 2026 года, когда 10 из 26 арестованных человек были взяты под стражу, в том числе два брата, которые предположительно руководили сетью и которые утверждали, что являются законными бизнесменами, объясняя свое участие в деле конкурирующими финансовыми интересами.
Расследование судебных органов показало, что схема с использованием «фантомных» компаний, фиктивных счетов-фактур и поддельных сертификатов действовала с 2018 по 2026 год, нанеся греческому государству 120 миллионов евро в год, а общий ущерб составил один миллиард евро.
130-страничный протокол органа уже направлен в прокуратуру для проверки доказательств того, что по делу проходят 38 физических и 21 юридическое лицо, включая судоходные компании.
за важными делами в течение дня следите за нами также в .
