Европейская комиссия опубликовала дополнительный список стран с высоким уровнем, согласно ее оценке, уровню риска в национальных способах противодействия от отмывания денег и финансирования терроризма. Это указано в выпуске ЕС от 10 июня, пишет Министерство финансов.
Кто попал в список
В список ЕС были добавлен Алжир, Ангола, Венесуэла, Кения, Кот-Д’Ивар, Лаос, Ливан, Монако, Намибия и Непал.
В то же время из этого списка были исключено Барбадос, Гибралтар, Объединенные Арабские Эмираты, Панама, Сенегал, Уганда, Филиппины и Ямайка.
EC Communique сообщает, что работа FATF сообщается в обновленном списке ЕС и, в частности, в ее списке юрисдикций, которые подвергаются усилению контроля.
Указ в обновленном списке вступит в силу «после проверки и отсутствия возражений со стороны Европейского парламента и Совета ЕС в течение одного месяца (который может быть продлен на еще один месяц)».
Предыстория
Ранее Министерство финансов писало, что Европейская комиссия рассматривает возможность добавления России в «серый список» стран с плохим контролем над отмыванием денег.
Список Fatf Grey — это список стран, которые, по мнению организации, эффективно не борются с отмыванием денег и финансированием терроризма, но активно сотрудничали с группой для устранения этих проблем.
Серый список не санкционирован, но под увеличенным мониторингом и обязан улучшить свои финансовые системы, чтобы не попасть в более строгий черный список.
В списке Fatf Grey есть 21 страна.
