53-летняя женщина, представившаяся учителем фэн-шуй и ясновидящей, была арестована по обвинению в организации преступной схемы, в результате которой многочисленные уязвимые клиенты лишились миллионов долларов, сообщила сегодня австралийская полиция со ссылкой на DPA.
Женщина якобы «воспользовалась уязвимыми клиентами во вьетнамском сообществе, убедив их взять кредиты и взять долю сама, основываясь на своем прогнозе, что в их будущем будет «миллиардер», — заявила полиция Нового Южного Уэльса.
25-летняя женщина также была арестована и обвинена в пособничестве схеме, стоимость которой, по оценкам полиции, составила 70 миллионов австралийских долларов (46 миллионов долларов США).
Обе женщины были арестованы вчера по адресу в Сиднее, где полиция также изъяла «финансовые документы, мобильные телефоны, другую электронику, роскошные сумки, 40-граммовый золотой слиток стоимостью 10 000 долларов и фишки казино на 6600 долларов».
53-летней женщине предъявлено обвинение по 39 преступлениям, в том числе за сознательное участие в деятельности преступной группы, нечестное получение финансовой выгоды и сознательное использование доходов, полученных преступным путем, с целью сокрытия.
Молодой женщине были предъявлены обвинения в правонарушениях, в том числе в нечестном получении финансовой выгоды и безответственном обращении с доходами от преступлений с целью сокрытия.
Их аресты являются частью более широкого расследования многомиллионного синдиката мошенничества и отмывания денег, действующего в Сиднее, в результате которого обвинения уже предъявлены 17 людям.
«То, что началось как расследование мошенничества с финансированием автомобилей, переросло в раскрытие одного из самых изощренных синдикатов финансовых преступлений, которые я видел за свою карьеру руководителя отдела по борьбе с финансовыми преступлениями», — сказал старший констебль Гордон Арбинья.
«Наши детективы неустанно работали над раскрытием сети, которая не только преследовала финансовые учреждения, но и манипулировала уязвимыми людьми ради личной выгоды», — добавил Арбинья.
(БТА)
за важными делами в течение дня следите за нами также в .
