Детективы Бюро экономической безопасности в городе Киев разоблачили деятельность организованной преступной группы, которая специализировалась на мошенническом захвате средств банковских учреждений и лизинговых компаний. Об этом сообщили служба прессы BAB.
Отмечено, что для ссуд и перепродажи злоумышленники подделали документы о наличии ипотечного имущества.
Преступная группа состояла из четырех жителей Киева и региона, а также их соучастника, которые занимались подделкой технической документации.
Схема работала в течение 5 лет. Для его реализации подозреваемые во время регистрации кредитов в качестве ипотечного имущества были отмечены необычной линейкой литейной линии, стоимостью более 20 миллионов атюр.
Лица, вовлеченные в дело, поддельные документы, использовали украденные паспорта, зарегистрированные фиктивные предприятия и манипулировали бухгалтерскую и налоговую отчетность.
Они также установили ссылки с нотариусами, государственными регистраторами и финансовыми учреждениями для создания видимости законности их деятельности. Во время деятельности группа взяла на себя больше, чем 55 миллионов долларов.
Во время обысков в месте проживания обвиняемых, фальшивых паспортов, печатей, штампов, нотариусов и государственных органов, составных документов фиктивных предприятий, поддельных контрактов, были обнаружены в месте проживания технических отметок, мобильные телефоны, ноутбуки и мигающие компании с документами с документами.
Четыре члена группы были проинформированы о подозрении в мошенничестве, подделке и незаконных финансовых сделках. Три подозреваемых выбрали предварительную меру задержания. Предварительное расследование продолжается.
🕵 Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучше, уделять больше внимания темам, которые вас интересуют.
🤗 Будет благодарен, если вы найдете минуту, чтобы ответить на наши вопросы.
