Детективы территориального управления Babe в Киеве открыли организованную группу людей, которые обманывали иностранцев под видом инвестиционных компаний. Граждане Германии, Словакия, Чешская Республика, Соединенные Штаты и Канада получили ранения в ходе действий мошенников.
Подробности
Согласно расследованию, в капитале работали «инвестиционное управление». Его сотрудники, свободно владеющие иностранными языками, называемые иностранцами и были представлены сотрудниками не существующих инвестиционных компаний.
Мошенники убедили граждан инвестировать в портфели криптовалют через поддельные веб -ресурсы, которые управлялись офисами.
После входа в средства в счета вымышленных компаний, общение с клиентами прекратилось. И денежные активы были легализованы с помощью незаконных офисов обмена криптовалют.
Также установлено, что среднее количество сотрудников одного такого офиса варьировалось от 15 до 40 человек. Их зарплата зависела от суммы полученных денег и может достигать 5000 долларов в неделю.
В настоящее время следователи (следственные) действия осуществляются в рамках уголовного разбирательства для создания всех участников преступной деятельности.
