Госфинмониторинг Украины подписал со швейцарскими коллегами меморандум, который позволит ведомствам двух стран напрямую обмениваться разведывательной информацией о сомнительных финансовых операциях. Об этом сообщил 28 января глава Госфинмониторинга Филипп Пронин.
► Подписывайтесь на Telegram-канал Минфина: главные финансовые новости
Историческая сделка
Этот документ стал прецедентом в финансовых отношениях двух государств. Раньше такое взаимодействие могло быть осложнено бюрократическими процедурами, но теперь процесс обмена данными станет намного проще и быстрее. Соглашение заключено со Швейцарским ведомством по предотвращению отмывания денег (MROS).
«Это первый в истории двусторонний документ о прямом обмене финансовой разведкой между подразделениями финансовой разведки Украины и Швейцарии», — отметил Филипп Пронин.
Как это будет работать
Новые договоренности предусматривают, что органы финансовой разведки обеих стран смогут оперативно передавать друг другу информацию относительно:
- подозрения в отмывании денег;
- предикатные преступления (преступления, предшествующие отмыванию денег, например, коррупция или мошенничество);
- финансирование терроризма.
Важно, что обмен данными будет происходить не только в ответ на официальный запрос, но и в так называемом «спонтанном режиме» — когда одна из сторон обнаруживает подозрительную активность и по собственной инициативе сообщает о ней своим партнерам.
Роль Швейцарии в мировых финансах
Исторически Швейцария является одним из крупнейших мировых финансовых центров, где сосредоточен частный капитал со всего мира, в том числе из Украины. Долгое время швейцарские банки славились своей абсолютной банковской тайной, что делало их привлекательными не только для честного бизнеса, но и для коррумпированных людей, пытающихся скрыть незаконные богатства.
Однако в последние годы Швейцария активно меняет свою политику в сторону прозрачности, присоединяясь к глобальным инициативам по борьбе с отмыванием денег. Швейцарское управление по борьбе с отмыванием денег (MROS), с которым было подписано соглашение, действует при Федеральном управлении полиции Швейцарии и является ключевым органом, который анализирует сообщения о подозрительных транзакциях от банков и других финансовых посредников.
