Соединенные Штаты расширили свои списки санкций, добавив ряд российских компаний, связанных с финансовыми операциями и уклонком от ранее введенных ограничений. В четверг сообщалось, что министерство финансов США контролировало иностранные активы (OFAC), пишет Межфакс-Украин.
Под видом — платежный агент A7 и его сообщники
Список SDN (список людей, с которыми американцам запрещено заниматься бизнесом) был A7. Эта структура, созданная с участием российского Pomsvyazbank (PSB), специализируется на расчетах для внешней экономической деятельности.
Санкции также распространились на:
- A7 Agent LLC
- A71 LLC
- Криптовалютный обмен Grinex
- Две платформы: Exged и Indefi SmartBank
- Garantex Europe
- Старый вектор (Бишкек, Кыргызстан).
Схемы уклонения от санкций через криптовалюту
По данным Министерства финансов США, криптовалюта Grinex была основана российской биржей Garantex, которая находится под американскими санкциями с 2022 года.
Grinex использовал схему с участием старого вектора, A7 и связанных компаний для ограничений обхода санкций. Garantex Co -Founder Sergei Mendeleev также включен в список санкций, который также контролируется Exved и Indefi SmartBank.
Ранее Министерство юстиции США уже сообщило, что 6 марта сотрудники правоохранительных органов США вместе со своими коллегами из Германии и Финляндии уничтожили онлайн -инфраструктуру Garantex. Этот обмен подозревался в нарушении санкций и отмывании преступного дохода.
Подробности о компании A7
Доля PSB в A7 составляет 49%. Ранее, средства массовой информации сообщали, что партнером PSB в этом проекте является бизнесмен Илан Шар, который также является генеральным директором операционной «дочери» агента A7 — A7. В июле A7 значительно увеличил свой уполномоченный капитал — с 10 миллионов рублей (125 тысяч долларов) до 12,7 млрд рублей (158 миллионов долларов).
A7 был создан прошлой осенью и предлагает услуги российским экспортерам и импортерам для платежей с иностранными партнерами. В мае A7 уже был включен в список санкций Великобритании, а в июле попал под санкции Европейского союза.
