В Польше правоохранительные органы были задержаны директором одного из департаментов JSC «Aibox Bank» Ирина Тсигагок, которая была в международном поиске в связи с делом «неправильного кодирования» (преднамеренное неправильное кодирование банковских операций) на сумму 5 миллиардов UAH. Об этом сообщалось в пресс -службе Бюро экономических исследований.
► Подпишитесь на Министерство финансов Telegram: основные финансовые новости
Экстрадиция Ирины Тсигагок в настоящее время решается, так как она долго скрывается от предварительных исследований.
Как стало известно, в июле 2023 года Ирина Тсигагок и владелец Aibox Bank Алиона Шевсова была проинформирована о подозрении в совершении ряда преступлений в рамках 5 -го ст. 27, часть 3 искусства. 28, часть 2 искусства. 203–2, часть 5 искусства. 27, часть 3 искусства. 209 Уголовного кодекса Украины.
Согласно расследованию, подозреваемые внесли свой вклад в подземные онлайн -казино в стирке почти 5 миллиардов. Чтобы реализовать эту уголовную схему, они создали более 20 контролируемых фирм, которые открыли счета с указанным финансовым учреждением.
Я нелегальные игроки в онлайн -казино перевели средства в детали этих вымышленных компаний, чтобы пополнить свои игровые счета. Тем не менее, оплата за не существующие товары и услуги была указана в платеже.
Поиск продолжается: другие лица, вовлеченные в дело
Поиск других лиц, участвующих в этом случае, в том числе Алиона Шевтова, в настоящее время проходит.
