По сообщению DPA, новый орган отмывания денег в Новом Европейском союзе начал работу со своей штаб -квартиры Франкфурта.
Новое агентство официально известно как Управление по прачечной (AMLA)стремясь координировать работу национальных структур, чтобы лучше противостоять этой практике.
Его задача состоит в том, чтобы напрямую контролировать около 40 международных банков с высоким риском отмывания денег, включая поставщиков услуг, связанных с криптовалютой.
С более чем 400 сотрудниками орган также обвиняется в задаче координации и поддержки национальных надзорных органов.
Министр финансов Германии Ларс Клингбейл заявил DPA, что агентство укрепит европейские усилия по борьбе с отмыванием денег и финансированием террористов.
«Мы хотим поразить мошенников, укрытия налогов и прайс-денег, где это причиняет боль самым деньгам и активам, которые они приобрели незаконно»,-сказал Клингбейл.
Председатель тела Бруна Сего прокомментировал немецкий новостной сайт Tagesschau.de, что в настоящее время в Европейском Союзе насчитывается 27 государств -членов с 27 различными системами отмывания денег. «Не должно быть никаких пробелов, чтобы извлечь из себя выгоду», — сказала она.
Франкфурт выиграл конкурс, чтобы принять новое агентство в феврале 2024 года, сражаясь с конкурентами Рима, Вены, Дублина, Мадрида, Брюсселя, Парижа и других городов.
Тем не менее, Германия имеет плохую репутацию с точки зрения отмывания денег, причем денежные выплаты широко распространены, сказал DPA.
(BTA)
Любая новость — это актив, следите за Investor.bg и в С
