В июне 2025 года Национальный банк Украины применил меры к двум банкам и двадцать не банк -финансовым учреждениям за нарушение законодательства в области финансового мониторинга и регулирования валюты. В общей сложности затронули 23 участника рынка. Служба прессы национального банка сообщила в понедельник, 7 июля.
► Подпишитесь на Министерство финансов Telegram: основные финансовые новости
Большие штрафы за банки
Самые большие штрафы получили два банка за системные нарушения в области профилактики и встречного действия для отмывания дохода.
Crystalbank JSC был оштрафован на 20,3 миллиона. Основной причиной является неправильная организация первичного финансового мониторинга, которая привела к ряду других проблем, в частности, в проверке клиентов (включая члена семьи политически значимого человека), управление рисками и информацию, предоставляющую информацию Инспекции NBU.
JSC «AB» Radabank «получил штраф в размере 15 миллионов долларов США за неправильное использование ориентированного на риск подхода и недостатков в процедуре надлежащей проверки новых и существующих клиентов.
Нарушение в секторе не банка
Среди небанковских учреждений самый большой штраф был получен от Ultra Alliance Insurance Company-5,7 млн. По аналогичным системным нарушениям в области финансового мониторинга, в частности, для ненадлежащей работы с клиентами высокого риска, связанными с государством агрессора.
Ряд других компаний получили меньше штрафов. Например, две финансовые компании были оштрафованы на 200 тысяч каждая за нарушение правил работы по обменным вопросам валют, связанных с неисправностью систем наблюдения за видео. Еще шесть компаний получили штрафы в размере 51 тысячи за несоблюдение или позднее представление отчетности в NBU.
Письменные бронирования
В дополнение к штрафам, Национальный банк также применил более мягкие меры. В частности, письменные бронирования, в частности, оба упомянутые банки, а также 11 других ломбардов и финансовых компаний, в основном за нарушение временных ограничений.
