В мае 2025 года Национальный банк наложил штрафы на шесть небанковских финансовых учреждений. Причина заключалась в нарушениях законодательства в области предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) незаконного дохода, а также законодательства о валюте. Об этом сообщает «Министерство финансов» со ссылкой на службу прессы регулятора.
В частности, NBU оштрафовал UAH 90,66 млн. LLC Novapay, которая предоставляет платежные услуги для клиентов новой почты.
Основой для штрафа была «неспособность выполнить обязательство обеспечить надлежащую организацию и проведение первичного финансового мониторинга».
Регулятор отметил, что, среди прочего, это привело к своевременному обнаружению финансовых операций для финансового контроля и надлежащего обмена информацией с специально уполномоченным органом.
Кроме того, Novapea LLC получила два письменных бронирования:
- за нарушение требований к проверке клиентов, которые являются политически значимыми или связанными лицами, а также ряд других нарушений;
- Для предоставления услуг по финансовым платежам для перевозки валютных ценностей из Украины без лицензии Национального банка.
Другие штрафные компании
Национальный банк также оштрафовал ряд других финансовых компаний в мае:
- LLC «Profitidhy» — штраф 6 382 410 uh;
- Ft «Lombard Parus» — 799 000 uh;
- Star Finenn Group LLC — 595 000 UAH;
- FC «есть деньги» — 595 000 uh;
- FC «Liberty Finance» LLC — 17 000 фунтов стерлингов.
Напомним
Министерство финансов написало, что Нова Пошта объяснила новые ограничения на пост
В украинских социальных сетях имелась информация, которую Nova Poshta ввела ограничение для отдельных лиц: не более пяти вылетов с пост -пособием в месяц на общую сумму до 30 000 долларов США. 2 июня компания опубликовала официальное объяснение этой ситуации.
Согласно новым объяснениям почты, ограничения не применяются к количеству посылок, а финансовые транзакции через услугу Novapay.
«Nova Mail не ограничивает количество отправленных или полученных посылок. Но в соответствии с растущей контролем деловой деятельности государством мы вынуждены представлять новые процедуры и правила», — говорится в заявлении.
