Национальный банк Украины применил самую жесткую меру влияния к ООО «ФК «ЛИБЕРТИ ФИНАНС», оперировавшему на рынке под брендом сети пунктов обмена валют «КИТ Group» (KIT GROUP). Регулятор полностью отозвал лицензии компании на кредитование и торговлю наличной валютой из-за официального признания ее деловой репутации небезупречной на фоне нелегальной финансовой деятельности. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины 24 марта.
► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Утрата базовых лицензий
Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг 23 марта 2026 принял решение о полном аннулировании разрешительных документов ООО «ФК «ЛИБЕРТИ ФИНАНС» (ЕГРПОУ 39806926). Компания окончательно лишилась лицензии на деятельность финансовой компании с правом предоставления средств и банковских металлов в кредит, а также лицензии на осуществление валютных операций в части торговли наличными валютными ценностями.
Теневые схемы и испорченная репутация
Фундамент для ликвидации легального статуса компании был заложен еще осенью прошлого года. 24 ноября 2025 года Нацбанк официально признал деловую репутацию самой финансовой компании, ее руководителей и владельца существенного участия небезупречным. Главной причиной стала системная безлицензионная деятельность: учреждение предоставляло услуги, имеющие признаки финансовых платежных услуг, не имея на это никакой лицензии и обязательной регистрации.
Этому шагу предшествовал углубленный анализ сделок компании. Еще 9 октября 2025 г. НБУ прямо запретил ООО «ФК «ЛИБЕРТИ ФИНАНС» и связанным с ней лицам предоставлять финансовые платежные услуги через их собственные интернет-сервисы «КИТ Group» («KIT GROUP»). Однако обнаруженные нарушения оказались настолько критическими, что закономерно привели к полной дисквалификации компании.
Кем на самом деле является «КИТ Group»
Согласно данным открытых реестров и профильного анализа рынка, сеть «КИТ Group» годами позиционировала себя как крупная международная FinTech-компания, владеющая более 90 пунктами обмена валют в 29 крупнейших городах Украины и даже отчитывавшаяся об открытии отделений в Польше. Конечным бенефициарным владельцем ООО «ФК «ЛИБЕРТИ ФИНАНС» и торговых марок является Антон Ткаченко.
Компания агрессивно продвигала в интернете услуги по переводу средств (в том числе валютных), создавая иллюзию полноценного финансового сервиса. На самом же деле учреждение имело разрешение исключительно на обмен валют, но не имело лицензии НБУ на перевод средств без открытия счета. Адреса, где клиентам предлагали нелегальные переводы, практически полностью совпадали с физическими обменниками компании. Фактически под вывеской «инновационного» сервиса работала теневая система денежных переводов, грубо нарушавшая регуляторные нормы.
