На протяжении десятилетий Налоговая гавань Нормандских островов, Джерси, играет большую роль в перемещении богатства, накопленного в некоторых из самых деспотических стран мира.на западе, привлекая зарубежных олигархов сочетанием низких налогов и высокого уровня финансовой секретности.
Эта секретность также распространяется на отношения Джерси с правительством Великобритании. Будучи зависимой территорией Короны, штат Джерси имеет собственный парламент, но принадлежит королю. Отношения между двумя юрисдикциями остаются чем-то вроде «черного ящика»: публичной информации очень мало о том, как принимаются важные решения или в какой степени проводятся консультации с Вестминстером.
Ситуация изменилась на прошлой неделе, когда Джерси публикует подробности двухлетней судебной тяжбы с Романом Абрамовичемроссийский миллиардер и бывший владелец футбольного клуба «Челси». В понедельник, после того как приказ о неразглашении был отменен, Королевские суды Джерси начали публиковать серию ранее нераскрытых постановлений. На данный момент опубликовано 15 работ общим объемом 370 страниц.
Они впервые рассказывают, как в 2016 и 2017 годах Абрамович и четверо его ближайших соратников получили убежище в налоговой гавани, которая предоставила им вид на жительство по специальной схеме для лиц со сверхвысокими доходами. Как следует из документов, заявка Абрамовича была одобрена в сентябре 2017 года.
Похоже, летом того же года он обратился к Джерси по поводу проживания.
Правительство Джерси также дало олигарху разрешение переместить компании, контролирующие большую часть его богатства, на зеленую полосу площадью пять на девять миль, расположенную недалеко от северного побережья Франции. Перевод активов из офшорной сети в Джерси произошел в 2017 году, а затем в 2021 году, за несколько месяцев до полномасштабного вторжения России в Украину, когда, согласно постановлению, были перемещены активы на сумму 7 миллиардов долларов (5,3 миллиарда фунтов стерлингов). В 2016 году компания, конечным бенефициаром которой является Абрамович, также получила лицензию на деятельность на Джерси. Название компании не разглашается, но, судя по всему, это был семейный офис, созданный для управления его богатством. Она консультировала по вопросам «филантропической деятельности», приобретения самолетов, яхт и автомобилей, а также инвестиций в Европу и Северную Америку.
В постановлении говорится, что этот шаг был молчаливо одобрен британским правительством. Записи показывают, в редко раскрываемых подробностях, как С Лондоном активно консультировались по вопросу, который считался политически чувствительным.связанный с высокопоставленным лицом, известным своими тесными связями с режимом Владимира Путина.
В постановлениях зафиксировано как минимум семь проверок анкетных данных и четыре личные встречи между должностными лицами в Джерси и Лондоне за несколько лет. Ни в одном из этих сообщений британские официальные лица не выразили возражений, несмотря на повышенную чувствительность к фигурам, связанным с Кремлем, после аннексии Крыма Россией в 2014 году.
Дверь оставалась открытой даже после дипломатической бури, вызванной отравлениями в Солсбери в 2018 году — неудачной попыткой российских оперативников убить двойного агента и его дочь.
Лишь после нападения России на Киев ситуация повернулась против Абрамовича.
В апреле 2022 года власти Джерси заморозили активы на сумму 7 миллиардов долларов, предположительно связанные с Абрамовичем, и обыскали ряд помещений на острове. На тот момент олигарх уже был внесен в санкционные списки Великобритании и Джерси. В январе 2023 года решение суда показало, что рейды были частью уголовного расследования генерального прокурора Джерси по предполагаемому отмыванию денег и нарушению санкций.
С тех пор стало ясно, что Расследование по отмыванию денег сосредоточено на том, приобрел ли Абрамович свое состояние коррупционным путем.когда в 1990-х годах строил свой нефтегазовый бизнес «Сибнефть» в недавно приватизированной российской экономике. Претензии основаны на показаниях самого Абрамовича, данных им в лондонском суде в 2012 году.
Его адвокаты отрицали его причастность к коррупции, утверждая, что решение о расследовании его дела было политически мотивированным. Юрист одной из юридических лиц, созданных для управления его состоянием, заявил, что олигарха «поощряли» перевезти его активы в Джерси, и что то, что последовало за вторжением в Украину, было случаем «спровоцированной государством провокации».
В судебной тяжбе, начавшейся в 2023 году, Абрамович и связанные с ним стороны пытались отменить заморозку активов. покажите решения. Этим летом Апелляционный суд Джерси вынес решение против них.
Во втором, более необычном деле, которое также было отклонено апелляционным судом острова, Абрамович подал иск о судебном пересмотре решения генерального прокурора о расследовании его дела. Этот шаг был попыткой прекратить расследование до того, как будут предъявлены какие-либо обвинения.
Решения были анонимизированы и отредактированы, чтобы защитить личности соратников Абрамовича после того, как судьи постановили, что они имеют право на неприкосновенность частной жизни. Названия компаний, которыми они управляли, также были удалены, чтобы предотвратить их идентификацию.
Основные дела и другие связанные с ними споры первоначально рассматривались в частных судах, а решения оставались неопубликованными до тех пор, пока не были исчерпаны все возможности апелляции. На прошлой неделе предложение Абрамовича отменить решение суда Джерси было отклонено Судебным комитетом Тайного совета. таким образом заканчивая эту конкретную битву.
Одним из главных рычагов, посредством которых британское правительство продолжает оказывать влияние на свои колонии, является комиссия, которая обычно заседает на Парламентской площади в Лондоне и действует как верховный суд для заморских территорий Великобритании, коронных владений и некоторых стран Содружества.
«Репутационный риск» Джерси.
Решение позволить Абрамовичу перевезти свое состояние в Джерси не было воспринято легкомысленно. Барри Фодемер, бывший глава правоохранительных органов Комиссии по финансовым услугам Джерси, по-видимому, был обеспокоен.
В докладе, который он подготовил для министров в конце 2016 года и который упоминается в постановлении, утверждалось:
«Тесные отношения Абрамовича с Путиным ставят под угрозу репутацию островаособенно с учетом растущего восприятия России как государства-изгоя, стремящегося использовать военные действия для достижения своих целей».
Он также выразил обеспокоенность тем, что Абрамович может использовать зарегистрированную на Джерси компанию «для отмывания доходов от коррупции от имени третьих лиц, включая Путина. Остров не будет осуществлять надзор за (нерегулируемой) деятельностью компании».
С другой стороны, Фаудемер заявил, что Абрамович уже имеет «обширные деловые интересы на острове», у него уже есть дома в Великобритании и США и «успешно работает в Великобритании на протяжении многих лет в качестве владельца футбольного клуба «Челси» без происшествий».
«Выявление доказательств, достаточных для обоснования отказа в лицензии, вероятно, будет проблематичным.— заключил он.
В мае 2016 года первое обращение по поводу резиденции сделал соратник Абрамовича, который остается анонимным в решениях и обозначается только как XB. Стало ясно, что Джерси может многое выиграть.
«Эти разрешения были даны с осознанием того, что в случае их получения значительные богатства Абрамовича будут переведены на Джерси со всеми финансовыми выгодами, которые это принесет острову», — говорится в постановлении, обобщающем дело, представленное олигархом.
Министры Джерси хотели, чтобы это произошло, но действовали осторожно. Был открыт обратный канал между Сент-Хельером и Лондоном.
Роберт Макрей, тогдашний генеральный прокурор Джерси, обратился к контактному лицу в Управлении национальной безопасности Министерства иностранных дел и по делам Содружества (FCO), как оно тогда называлось. В последующие месяцы, когда подавалось каждое заявление на получение вида на жительство, британские чиновники проводили проверку биографических данных Абрамовича. и всех его сообщников, кроме одного, следя за тем, чтобы они не находились под следствием каких-либо правоохранительных органов.
После отравлений в Солсбери все проверки проводились снова, опять же через МИД. В феврале 2019 года проверки Абрамовича были повторены: чиновники Джерси были обеспокоены «ужесточением отношения к тем, кто связан с Россией».
Есть сообщения о четырех личных встречах между официальными лицами Великобритании и Джерси, в том числе одна между Фудермером и регулирующим органом Великобритании, Управлением по финансовому регулированию и надзору (FCA).
После каждой из проверок, описанных в решении, сотрудник МИД дает доверенность. Они также выразили заинтересованность в продолжении получения информации для желающих получить вид на жительство в Джерси. В одном электронном письме, отправленном чиновником Министерства иностранных дел об Абрамовиче, говорилось:
«Что касается РА – у нас нет серьезных опасений, проблем или негативных последствий по этому вопросу. (отредактировано). Он, в частности, очень влиятельный, но не существенный и не подлежит расследованию. Однако сама информация очень полезна для построения более широкой картины деятельности в этом пространстве и теме».
Никаких политических возражений со стороны Лондона
Макрей также сообщил представителям своего правительства, что у Лондона нет политических возражений против открытия дверей Абрамовичу и его миллиардам. В служебной записке генеральному прокурору представитель правительства Джерси написал:
«Из нашего краткого разговора я заметил следующее:
- Вы провели соответствующие и обширные расследования.
- В результате вы подтвердили, что не имеется достаточных доказательств для предотвращения рассмотрения данного заявления;
- и что, если будет достаточно доказательств, дело будет передано на высокопоставленный министерский уровень в правительстве Великобритании».
Согласно постановлению, Абрамович так и не поселился в Джерси. В 2018 году он получил израильское гражданство.
Сейчас Абрамович выдвигает обвинение в «заговоре» против правительства Джерси. Его адвокаты заявили, что Абрамовичу не предъявлялись обвинения с момента начала расследования в Джерси более трех лет назад и что в юрисдикции против него не было уголовных дел. В заявлении на прошлой неделе они заявили, что, насколько им известно, «никакого прогресса не было достигнуто» в расследовании генерального прокурора.
Его адвокаты подчеркнули, что в опубликованных решениях судьи не обязаны выносить решения о том, имела ли место коррупция или признание Абрамовичем коррупции в отношении его деятельности в «Сибнефти», и что они не пришли к каким-либо выводам по этому вопросу. Они заявили, что в 2012 г. Британские суды не пришли к выводу, что Абрамович нарушил закон в отношении своих деловых операций.
«В защиту нашего клиента не было никаких предположений о том, что приобретение соответствующей организации было осуществлено посредством коррупции, и наш клиент отрицает эти обвинения».
Представитель генерального прокурора Джерси приветствовал решение тайного совета, добавив:
«Расследование Отдела по экономическим преступлениям и конфискациям правоохранительных органов в отношении г-на Абрамовича и других остается активным».
за важными делами в течение дня следите за нами также в .
