Государственная налоговая служба, SCFM и BABS улучшат механизм обмена информацией для более эффективного выявления экономических преступлений. Об этом сообщалось. Глава персонала Les Karnauh.
Что известно
Карнау напомнил, что в настоящее время системы DPS не имеют полной информации о определенной части нерезидентских операций, включая операции между субъектами с признаками скрытого соединения.
«Чтобы увидеть полную картину, существует необходимость в данных, которые позволяют вам обнаруживать финансовые потоки вне официальных отчетов. В частности, BAB — на перекрестных схемах минимизации налоговых обязательств, от SCFM финансов — на операциях между жителями Украины и нерезидентским коллегами», — сказал в. Глава DPS.
Проблема «капель» также была обсуждена.
«В последнее время такая схема уклонения от уплаты налогов становится все более популярной. Поэтому мы продолжим совместную систематическую работу, в том числе с NBU, чтобы определить и прекратить схемы, связанные с использованием« капель », — подчеркнул налоговый менеджер.
Она заявила, что с помощью электронных средств платежей (платежи P2P) существуют значительные объемы некшиных переводов между людьми. Такие операции не объявляются и соответственно снижаются бюджетные доходы.
Руководители департаментов также обсуждали вопросы реализации мер в подразделении, а также использование информации CRS, полученной DPS.
