Кабинет министров одобрил законопроект «по поправкам к определенным законодательным актам Украины по обеспечению соответствия действиям Европейского союза и соответствующих критериях, установленных Европейским платежным советом, с целью присоединения к Украине в одной зоне оплаты в евро (SEPA)». Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук на Telegram.
По его словам, этот законопроект предусматривает создание реестра счетов и отдельных банковских сейфов естественных лиц, где государственная налоговая служба (DPS) является владельцем и администратором этого регистра.
Среди прочего, закон также определяет:
- список организаций, которые будут отправлять информацию о счетах и отдельных банковских сейфах отдельных лиц;
- список пользователей, которые используют информацию этого реестра в специальном доступе или электронном взаимодействии между регистрами;
- Создание реестра окончательных полезных владельцев трастовых или других подобных юридических лиц, которые также будут управлять STS;
- Введение механизма для проверки информации о конечных полезных владельцах доверия;
- введение концепции Vester в области профилактики и встречного борьбы и одобрения его правового статуса;
- Улучшение применения режима санкций за неудачу, безвременное представление, представление преднамеренно ложной информации о конечном полезном владельце и/или структуре владения юридическим лицом и т. Д.
Напомним
Ранее председатель финансового комитета Верховны Рады Украины Данило Гетмантев отрицал информацию о раскрытии банковской секретности в этом году.
🕵 Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучше, уделять больше внимания темам, которые вас интересуют.
🤗 Будет благодарен, если вы найдете минуту, чтобы ответить на наши вопросы.
