Национальный банк должен предотвратить сознательное или бессознательное участие банков в незаконных схемах теневого бизнеса. Речь идет об использовании механизмов сокрушительного бизнеса с участием отдельных предпринимателей (FOP). Об этом заявил заместитель председателя NBU Дмитрий Олииник, сообщает RBC-Ukraine со ссылкой на службу прессы NBU.
Что известно
«NBU проверяет банки в соответствии с требованиями требований законодательства во время обслуживания клиентов. Во время инспекций мы, к сожалению, определяем факты сознательного или бессознательного участия банков в обеспечении финансовых операций, связанных с« сокрушительностью бизнеса »с использованием FOP», — сказал он во время встречи с представителями бизнеса.
По его словам, NBU не будет терпеть этого и продолжать продолжать меры, которые предотвратят использование банков в этих схемах.
Рекомендации NBU
Oliynyk вспомнил рекомендации, данные банкам в ноябре 2024 года о обнаружении механизмов сокрушительного бизнеса, которые могут указывать на уклонение от уплаты налогов посредством искусственного распределения бизнеса с Attraction Fop.
В частности, это общее местоположение или бизнес -адреса или характер транзакций между группой FOP и компанией.
По его словам, рекомендации предоставляют обязательство банков в случае подозрительной деятельности или подозрительных операций клиентов с признаками возможного «раздавливания бизнеса», чтобы избежать налогов, чтобы уведомить это в соответствии с установленной процедурой государственной службы финансового мониторинга и принятия решений о дальнейших отношениях с бизнесом.
«Мы видели результат, потому что банки активно отказываются от FOP в эксплуатации и сообщают о своей подозрительной деятельности государственной службе финансового мониторинга», — сказал Олииник.
Действия банков
По его словам, в случае нарушений требований законодательства банков, меры влияния применяются к банку в службе FOP, а информация передается правоохранительным органам в соответствии с требованиями законодательства.
«Однако все банки теперь присоединились к таким схемам», — сказал он.
Он также призвал представителей бизнеса информировать NBU о фактах участия банков или не банк -финансовых учреждений в теневых бизнес -схемах.
