Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) инициирует создание новой системы контроля за ввозом наличной иностранной валюты в Украину. Это связано с расследованием громкого дела «Мидаса», в рамках которого детективы изъяли крупную сумму долларов в оригинальной упаковке Федеральной резервной системы (ФРС) США, но не смогли установить их происхождение. Об этом заявил руководитель детективного управления НАБУ Александр Абакумов 18 ноября во время заседания Временной следственной комиссии (ВСКР) по вопросам экономической безопасности, сообщает «Интерфакс-Украина».
► Подписывайтесь на Telegram-канал Минфина: главные финансовые новости
Доллары из «ниоткуда»
По словам Абакумова, это уже второй случай в практике бюро, когда фигуранты дела оперируют крупными суммами наличных в банковских пакетах ФРС США, но отследить их путь в Украину невозможно.
«Мы уже второй раз сталкиваемся с такой большой суммой средств, поступивших в Украину в упаковке Федерального резервного банка США. И во второй раз у нас, вероятно, будет ситуация, когда никто не сможет нам сказать, как они попали в Украину», — заявил детектив.
В деле «Мидаса» речь идет об обнаружении около 4 миллионов долларов так называемых «белых» долларов (старого образца). Несмотря на наличие оригинальной упаковки, правоохранители не могут точно определить, какой именно банк ввез деньги, поскольку в Украине нет единого реестра серийных номеров упаковок или штрих-кодов.
Предложение НАБУ и реакция Нацбанка
Абакумов предложил Верховной Раде и Национальному банку (НБУ) ввести специальную форму учета, которая бы фиксировала ввоз таких объемов наличных денег и их конечных покупателей. «Это будет большой вклад в предотвращение подобных ситуаций», — подчеркнул он.
Глава ТСК, народный депутат Ярослав Железняк подтвердил готовность парламента рассмотреть данную инициативу. Заместитель председателя НБУ Дмитрий Олейник также поблагодарил за предложение и пообещал его изучить.
Как сейчас импортируют валюту
Представитель Нацбанка пояснила, что в настоящее время импортом наличных долларов и евро в Украину занимаются 8 банков. Часть валюты они используют для собственных нужд, а остальную часть продают другим банкам и финансовым учреждениям.
«В Украину импортируются миллиарды долларов, и без системы регистрации невозможно выделить ни одного миллиона», — заявил Олейник.
Он добавил, что НБУ уже начал сбор информации в системе для обобщения данных о том, как банки торгуют валютой между собой, но из-за огромного объема транзакций отследить конкретную партию наличных крайне сложно.
