Коррупция в налоговой инспекции: разоблачен конверсионный центр с оборотом в 15 млрд

НАБУ и САП совместно с СБУ разоблачили бывшего главу Государственной налоговой службы Украины и заместителя начальника Главного управления ДПС в Полтавской области в злоупотреблении служебным положением в интересах преступной организации. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

По версии следствия, его участники создали конверсионный центр и привлекли более 200 подконтрольных компаний к реализации схемы по минимизации налоговых выплат.

Как работала схема

Механизм преступления предусматривал:

• составление подконтрольными компаниями фальшивых налоговых накладных за экономические отношения с реальными предприятиями;
• регистрация счетов-фактур в Едином реестре налоговых счетов-фактур;
• использование счетов-фактур реальными предприятиями для уменьшения своих налоговых обязательств.

За 2020-2023 годы конверсионный центр выдал налоговые накладные с ложными данными о поставках товаров и услуг на общую сумму 15 млрд грн, а «схематический» налог на добавленную стоимость составил более 2,3 млрд грн.

Следствие установило, что тогдашний исполняющий обязанности главы Государственной налоговой службы Украины способствовал бесперебойной работе конверсионного центра, а заместитель начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Полтавской области, который возглавлял комиссию по вопросу прекращения регистрации налоговых накладных, обеспечивал принятие решений в пользу предприятий конверсионного центра.

В результате договоренности реальные предприятия необоснованно не выплатили в госбюджет 147 млн ​​грн.

Преступная организация действовала с высоким уровнем координации и тщательно продуманной конспирацией, используя удаленные зарубежные серверы для хранения документов, многочисленные настройки VPN для маскировки IP-адресов, номеров иностранных операторов мобильной связи, а также взяточничество и давление на фиктивных должностных лиц компаний.

Оперативники нашли и расшифровали подробный отчет о незаконных доходах, хранившийся у сотрудников ДПС.

На данный момент о подозрении уведомлены 11 человек.

Квалификация: Часть 1 Ст. 255, часть 2 ст. 255, часть 3 ст. 212, часть 2 ст. 364, часть 4 ст. 368, часть 3 ст. 369 УК Украины.

Руководитель конверсионного центра был задержан в соответствии со ст. 208 УПК Украины при попытке покинуть Украину.

Следует отметить, что в соответствии с частью первой статьи 62 Конституции Украины человек считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнут уголовному наказанию до тех пор, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​приговором суда.