Telegram стал основным центром китайской киберпреступности, затмив классические сайты даркнета. Согласно расследованию WIRED и аналитической компании Elliptic, каждый месяц через китайскоязычные каналы Telegram совершаются теневые транзакции на сумму 2 миллиарда долларов.
► Подписывайтесь на Telegram-канал Минфина: главные финансовые новости
Новые короли теневого рынка
Эксперты обнаружили целую экосистему нелегальных сервисов, работающих под видом поручителей. Платформы Tudou Guarantee и Xinbi Guarantee стали лидерами рынка.
Их «ассортимент» впечатляет цинизмом и разнообразием:
- Киберпреступления: Продажа украденных данных, программное обеспечение для создания дипфейков, готовые сайты для инвестиционных афер.
- Серьезные преступления: торговля людьми и даже детская проституция.
Масштабы активности Telegram уже превзошли самые известные торговые площадки даркнета в истории:
- Легендарная AlphaBay на пике своего развития за все время своего существования обработала 1 миллиард долларов.
- Русская Гидра потеряла через себя 5 миллиардов долларов за 7 лет.
Для сравнения: с 2021 по 2025 год через одну группу Telegram — Huione Guarantee — прошло 27 миллиардов долларов.
«Когда дело доходит до незаконного использования криптоактивов, сегодня просто нет ничего большего», — говорит Том Робинсон, соучредитель Elliptic.
Игра в «кошки-мышки».
Попытки заблокировать эти каналы оказались неэффективными. Когда Telegram удалил гарантию Huione в мае 2025 года, она была мгновенно заменена клоном Tudou Guarantee. Всего за несколько месяцев оборот «новичка» достиг $1,1 млрд, сравнявшись с показателями предшественника. Похожая судьба постигла и Xinbi Guarantee: после блокировки платформа перезапустилась и уже генерирует более $850 млн каждый месяц.
Позиция Telegram: защита свободы или преступники?
Самый спорный момент – реакция администрации мессенджера. В ответ на запрос журналистов в Telegram заявили, что не планируют вводить тотальные запреты. Компания утверждает это, защищая «финансовую свободу» китайцев, которые используют криптовалюту, чтобы обойти строгий валютный контроль КНР.
«Мы рассматриваем каждый случай индивидуально и категорически отвергаем тотальные запреты — особенно когда пользователи пытаются обойти репрессивные ограничения авторитарных режимов», — заявили в Telegram.
Кровавый след и роль Tether
Эксперты называют такую позицию лицемерной. По версии следствия, львиная доля этих денег — это не сбережения простых китайцев, а доходы мошеннических синдикатов. Эти группы часто используют рабский труд людей, насильственно удерживаемых в лагерях Юго-Восточной Азии.
Топливом для этой машины является стейблкоин USDT. Хотя у Tether есть техническая возможность блокировать кошельки злоумышленников, он делает это редко, позволяя преступникам беспрепятственно переводить миллиарды долларов.
