Прокуратура Южной Кореи в округе Кванджу начала расследование исчезновения первой криптовалюты стоимостью 70 миллиардов вон (47,7 миллиона долларов). Об этом пишут местные СМИ.
Подробности
Госагентство обнаружило исчезновение биткойнов в ходе плановой проверки конфискованных активов.
В ходе внутреннего аудита выяснилось, что причиной стала утечка пароля. Один из сотрудников ведомства стал жертвой фишинговой атаки, зайдя на фейковый сайт.
«В настоящее время мы расследуем обстоятельства пропажи и местонахождение конфискованного имущества. Мы не можем подтвердить какие-либо конкретные детали», — сообщили Yonhap News представители прокуратуры.
В начале января Верховный суд Южной Кореи впервые постановил, что изъятие биткойнов из биржевых кошельков в рамках уголовных дел является законным. Ранее допускалась только возможность конфискации активов в пользу государства.
Предыстория
19 января Южная Корея ликвидировала сеть денежных переводов, через которую преступники перемещали цифровые активы на сумму 150 миллиардов вон (~ 110 миллионов долларов США).
Местная таможенная служба передала в прокуратуру дело в отношении троих подозреваемых, в том числе 30-летнего гражданина Китая. Их обвиняют в нарушении Закона о валютных операциях.
Следствие установило, что за четыре года деятельности незаконная структура отмыла более $100 млн, полученных через платежные сервисы WeChat Pay и Alipay. Схема работала следующим образом: мошенники конвертировали средства в криптовалюту на иностранных биржах, переводили их на кошелек в Южной Корее, а затем переводили в наличные.
Для маскировки переводов использовались юридические формулировки: оплата пластической хирургии и обучения студентов за рубежом.
