Греческая полиция поразила контрабанду и фальсификацию топлива, нарушая транснациональную преступную организацию. Ее обвинили в крупной контрабанде, использовании программного обеспечения для мошенничества с нелегальными пользователями с недостаточными поставками и отмыванием денег.
«Это тот случай, который напрямую влияет как на национальную экономику, так и на самих потребителей, которые наносят финансовый ущерб, при этом угрожая их транспортным средствам и ежедневным поездкам на работу», — сказал генеральный директор генерального директора Major Fotis Duitsis по организованной преступности.
Преступная организация была активна в Аттике, Фессалоники, Трикале, Лаконии, Арте и Волосе, поддерживая связи в Румынии, Польше, Болгарии и Албании. Заправочные станции, где обнаружено фальсифицированное топливо, расположены в Аттике (Ано Люсия, Каматеро, Агиос Анарос, Палуо Фалиро), а также в районах Трикала, Эпира и Лаконии, сообщает корреспонденту корреспондента Болгария в эфире В Греции Сильвия Станчева.
Во время крупной масштабной операции, проведенной в среду, 3 сентября, 22 члена организации были арестованы, включая лидера и лидеров двух подгрупп. Еще 8 человек были обвинены в этом случае.
В то же время были изъяты большие суммы денег, транспортных средств, количества топлива и специального программного обеспечения, используемого для манипулирования насосами и системами мониторинга.
Дело о преступной организации, контрабанде, фальсификации, мошенничестве, отмывании денег, а также нарушении оружия, национального таможенного кодекса и налогового кодекса и процедурного кодекса были открыты против них.
50-летний мужчина, который управлял и координировал деятельность подгруппы, управлял пространством в районе Трикала, позаботился о приказах, транспортировке и получении количества от зарубежного зарубежного и временного хранения в подземных резервуарах.
Среди арестованных-47-летний и 54-летний мужчина, который отвечал за временное хранение растворителей в подземных водохранилищах вместе с 50-летним заместителем начальника, в то время как 47-летняя женщина была менеджером компании-поставщика.
Вторая подгруппа также сыграла центральную роль в деятельности организации, которая предприняла систематическое снабжение и распределение греческой территории по большим количествам неэтилированного бензина, поступающего из зарубежных стран (Румыния и Болгария).
Его действия были основаны на сложной схеме для вымышленного экспорта для Албании, с злоупотреблением таможенными процедурами (фальшивые таможенные документы) и ложные объявления.
Они внедрили программы и приложения для фальсификации данных, чтобы избежать записи фактических объемов бензина и избежать передачи данных AADE, а также программ, которые создали контрафактные отчеты о продажах, что привело к значительной части транзакций.
Благодаря этой практике заправочные станции организации продавали контрафактное топливо, вводят в заблуждение потребителей и в то же время получают огромную прибыль.
Более 1,3 миллиона литров бензина и не менее 3 миллионов прибыли
Данные, полученные в ходе расследования, свидетельствуют о масштабе их незаконной деятельности. Только в 2025 году более 1 340 литров газа было незаконно импортировано и более 212 000 литров химических растворителей, причем общее преимущество составило не менее 3 миллионов евро от организации.
В то же время налоговые убытки для штата превышают 1,5 миллиона евро.
Заправочные станции, где было найдено поддельное топливо, были расположены в регионах Аттики, а также в районах Трикала, Эпируса и Лаконии. Основной генерал Фотис Duicis во время данных подсчитал, что только в 2025 году более 30 000 транспортных средств были оснащены контрабандой и плохим топливом.
Нелегальный доход, который организация получила от ее преступной деятельности, была направлена на фиктивные компании и инвестировала в новые заправочные станции, предприятия по питанию и другие коммерческие мероприятия, чтобы придать законность и скрыть истинный источник денег.
Как выяснилось, обвиняемые, используя инфраструктуру, которую они создали, также действовали за пределами преступной организации. Они приобрели морское масло без документов о покупке, а затем распределили его с танками в дома клиентов в разных аттике, без налоговой информации, по низкой цене, после заказов, полученных для поставки нефти отопления. Важно, что в течение одного месяца они получили 29 заказов на рассматриваемый продукт.
Как сообщал представитель греческой полиции, сообщалось, согласно расчетам компетентного таможенного качества, общие таможенные и финансовые веса, соответствующие количеству контрабандных и поддельных бензин, отопления и судоходства, которые члены организации были торговлей людьми в течение расследованного периода, в общей сложности 1 5, что с начала 2025 лет, членов, по крайней мере, 3000 000 человек.
Из физических поисков и поисков, проведенных в домах, заправочные станции и транспортные средства, в разных областях территории, среди прочего, были найдены и захвачены:
- 154 037 литров масла
- 88 760 литров масла,
- 3500 литров дизельного топлива
- 4 480 литров неизвестного топлива, которое будет определено государственной химической лабораторией
- Программное обеспечение на заправочных станциях, которые предотвращали систему входа в эксплуатацию
- 10 танков поддонов, револьвер и 46 патронов, 5 личных автомобилей и 2 мотоцикла, фургон, 15 грузовиков разных размеров, 10 трейлеров
Полем В течение важного дня следуйте за нами и в С
