Европейская комиссия рассматривает возможность добавления России в «серый список» стран с низким контролем над отмыванием денег. Об этом сообщает «Министерство финансов» со ссылкой на Financial Times (Ft).
Подробности
По словам представителей Европейской комиссии, большинство членов Европейского парламента выступают за этот шаг, но решение еще не принято.
Полный «серый список» стран должен был быть опубликован на прошлой неделе, но Комиссия отменила свое принятие в последнюю минуту по «административным/процедурным причинам». В Европейской комиссии они обещают разместить его на этой неделе.
После сделки страны, связанной с страной, они дополнительно будут проверены финансовыми учреждениями.
По словам FT, европейский «серый список» обычно почти полностью соответствует аналогичному документу для разработки финансовых мер для борьбы с отмыванием денег — FATF. Тем не менее, России нет.
В предыдущем списке Европейской комиссии, которая была ознакомлена, Россия также не считалась нарушителем, это была копия последней версии списка FATF. Среди прочего, ЕС планировал, наконец, исключить из серого списка ОАЭ и Гибралтара.
FATF сделал это в 2024 году, но прошлогодняя попытка повторить этот шаг не удалась: это предложение отклонило большинство членов Европейского парламента. Левое крыло выступило против исключения ОАЭ, испанских консерваторов — Гибралтар.
И включение в список России поможет убедить членов Европейского парламента поддержать этот список, поскольку они могут только одобрить или отклонить его, но не вносить поправки, сообщили представители FT различных парламентских групп.
Серый список
Список Fatf Grey — это список стран, которые, по мнению организации, эффективно не борются с отмыванием денег и финансированием терроризма, но активно сотрудничали с группой для устранения этих проблем.
Серый список не санкционирован, но под увеличенным мониторингом и обязан улучшить свои финансовые системы, чтобы не попасть в более строгий черный список.
В настоящее время в сером списке FATF есть 21 страна, в том числе Болгария, Буркина -Фасо, Камерун, Хорватия, Демократическая Республика Конго, Гаити, Кения, Мали, Монако, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Филиппины, Сенегал, Южную Африку, Южную Африку, Южную Африку, Южную Африку, Южную Африку, Южную Африку, Южную Африку, Южную Африку, Южную Африку, Южную Африку, Южную Африку, Южную Африку, Южную Африку, Южную Африку, Южную Африку, Нигерию, Филиппины, Сенегал, Южную Африку, Южную Африку, Южную Африку, Нигерию, Филиппины, Сенегал, Южную Африку, Южную Африку, Южную Африку, Южную Африку. Черный список включает в себя Демократическую Народную Республику Корею (Северная Корея), Иран и Мьянма.
