Госфинмониторинг Украины сообщил о беспрецедентном повышении эффективности борьбы с «теневой» экономикой. За 11 месяцев текущего года ведомство передало правоохранителям материалы о подозрительных финансовых операциях на общую сумму почти 250 млрд грн. Этот показатель в четыре раза превышает результаты аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщил глава Госфинмониторинга Филипп Пронин 9 декабря в Facebook.
► Подписывайтесь на Telegram-канал Минфина: главные финансовые новости
Масштабы анализа и изменения стратегии
Чтобы выявить такой объем сомнительного капитала, аналитики службы проверили сделки на общую сумму более 1,2 трлн грн.
Ключевым изменением в работе ведомства стал переход на проактивную позицию. Доля материалов, инициированных Госфинмониторингом самостоятельно (а не по запросам следователей), выросла до 70%. Это свидетельствует о том, что система автоматического анализа рисков и внутренние процессы «финансовой разведки» начали работать раньше времени.
Охота на неплательщиков налогов
Основным драйвером роста статистики стала борьба с налоговыми преступлениями. Львиную долю выявленных нарушений составляют схемы уклонения от уплаты налогов.
- За 11 месяцев силовикам было передано около 400 дел на сумму более 165 млрд грн.
- Эффективность выявления подобных схем выросла по сравнению с прошлым годом в 14 раз.
Ноябрь также продемонстрировал аномально высокую активность: выявлено сомнительных операций на сумму 18,6 млрд грн, что в 2,5 раза превышает среднемесячный показатель 2024 года.
«Эти результаты подтверждают, что мы движемся в правильном направлении и способны создать реальную защиту финансовой системы», — подчеркнул Филипп Пронин.
