FATF включал Боливию и Британские Виргинские острова в список юрисдикций под повышенным мониторингом (SO -названный серый список). Хорватия, малая и Объединенная Республика Танзания была исключена из этого списка после успешного завершения планов действий, сообщает организация.
Подробности
Добавление Боливии и Виргинских островов связано с необходимостью укрепления контроля над расследованием отмывания денег, повышением прозрачности полезного имущества, а также мерами по замораживанию активов, связанных с финансированием терроризма и распространением массового уничтожения.
В то же время исключенные юрисдикции успешно устранили ранее выявленные стратегические недостатки и будут продолжать сотрудничать с региональными подразделениями FATF.
Черный списоккоторый включает в себя юрисдикции, которые представляют наибольшую обеспокоенность и подлежат международным контрмерам, остаются неизменными. Он все еще содержит Иран, Северную Корею и Мьянму. Что касается последнего, FATF сохраняет призыв к расширенным мерам проверки, но предупреждает об особой необходимости не мешать гуманитарной и неправительной деятельности.
Россия, как и в предыдущих заявлениях, не была включена ни в серый, ни черный список, но приостановка его членства в FATF, представленном в феврале 2023 года, остается действительной. Организация снова призвала все юрисдикции быть бдительными в отношении рисков обхода санкций от Российской федерации.
Согласно исследованию, проведенному экспертами Международного валютного фонда (МВФ) в 2021 году, после попадания в серый список приток капитала страны уменьшается в среднем на 7,6% ВВП.
Кроме того, приток иностранных инвестиций снижается в среднем на 3% от ВВП, приток портфеля капитала снижается в среднем на 2,9% ВВП, а получение других инвестиций снижается на 3,6% от ВВП.
Эти данные были получены исследователями на основе анализа данных для 89 стран рынка и развивающихся стран за период 2000–2017 годов, 78 из которых были включены, по крайней мере, один раз в список Fatf Grey.
Предыстория
Ранее Министерство финансов писало, что Европейская комиссия рассматривает возможность добавления России в «серый список» стран с плохим контролем над отмыванием денег.
Список Fatf Grey — это список стран, которые, по мнению организации, эффективно не борются с отмыванием денег и финансированием терроризма, но активно сотрудничали с группой для устранения этих проблем.
Серый список не санкционирован, но под увеличенным мониторингом и обязан улучшить свои финансовые системы, чтобы не попасть в более строгий черный список.
В списке Fatf Grey есть 21 страна.
