Европейский парламент утвердил обновленный список юрисдикций с высоким уровнем риска и финансирования терроризма. Financial Times пишет об этом.
Какие страны были в списке
- Алжир
- Ангола
- Cot-D’ivar
- Кения
- Лаос
- Ливан
- Монако
- Намибия
- Непал
- Венесуэла
Который был исключен
Барбадос, Гибралтар, Ямайка, Панама, Филиппины, Сенегал, Уганда и Объединенные Арабские Эмираты исключены из списка, а Объединенные Арабские Эмираты следует от официального президента Европейского парламента.
Список был предложен Европейской комиссией и принят без возражений — ни одно из резолюций отклонений не получило большинство голосов. Исключенные страны будут официально удалены из списка после того, как соответствующий документ будет опубликован в официальном журнале ЕС.
Согласно FT, вопрос об исключении ОАЭ из списка был рассмотрен, в частности, в контексте торговых переговоров между Абу -Даби и Брюсселем. Эмираты настаивали на удалении ограничений и по просьбе европейского комиссара по торговле Мароша Шефчовича, членов социал -демократической группы поддержали эту инициативу.
Власти ОАЭ выразили свою готовность продолжать сотрудничество с ЕС по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.
Исключение Гибралтара, напротив, вызвало критику среди испанских заместителей европейского парламента, поскольку Мадрид отрицает британский суверенитет по территории. В 2023 году парламент уже отклонил аналогичное предложение, выразив сомнения относительно стандартов AML в ОАЭ и Гибралтаре. Эти опасения были даже в этом году, но не мешали голосованию.
Между тем, по мнению тех, кто присутствовал на слушаниях на прошлой неделе, большинство групп в парламенте поддержали включение России в Серый список, сообщили источники FT. Однако в последний момент Европейская комиссия пообещала пересмотреть Россию к концу этого года.
Напомним
ЕС традиционно сосредоточен на списке развития финансовых мер для борьбы с отмыванием денег (FATF), международным органом, который контролирует стандарт AML/CFT.
FATF исключил страну из списка Grey в феврале 2024 года. Как отмечалось в организации, исключение ОАЭ из «Серного списка» не означает, что страна достигла «идеальной системы».
