Европейская прокуратура сообщила, что по ее запросу на территории Болгарии по состоянию на вчерашний день было проведено более 80 обысков в рамках расследования трансграничного мошенничества с НДС, в результате которого нанесен ущерб на сумму более 13 миллионов евро.
В ходе акции были задержаны шестеро граждан Болгарии. Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью (ГДБОП) и Государственного агентства «Национальная безопасность» (ДАНС) провели обыски в 9 городах — Софии, Хасково, Пловдиве, Русе, Добриче, Враце, Димитровграде, Козлодуе и Мизии. Были изъяты документы и другие доказательные материалы, мобильные телефоны, инвестиционные золотые монеты и медали, а также более 255 тысяч евро наличными.
Преступная сеть действует с 2019 года и реализует аферу, известную как «Карусель НДС». Это сложная схема, которая нарушает правила ЕС об освобождении от НДС для трансграничных транзакций между юридическими лицами в государствах-членах ЕС. Исследуемая сеть регистрировала и осуществляла контроль над компаниями типа «торговцы-фантомы».
Фиктивные коммерческие сделки были заявлены через более чем 60 компаний, зарегистрированных в Болгарии, Греции и Румынии, с целью незаконно потребовать возмещения НДС от национальных налоговых органов, поскольку «поставщики», также контролируемые группой, «исчезли», не произведя никаких платежей.
Одна из схем включала фиктивную торговлю кормами, общий оборот которой составил более 51 миллиона евро. Другая схема заключалась в фиктивных поставках товаров в строительной сфере.
за важными делами в течение дня следите за нами также в .
