Детективы территориальной администрации Бюро экономической безопасности в Киеве арестовали на комплексе более 6,7 тысячи квадратных метров. М в центре столицы, а также в 291 млн. Угляторов, которые находились на счетах компании, которая контролирует пододансовый олигарх. Об этом сообщили служба прессы BAB.
Следует отметить, что предприниматель и бывший депутат в настоящее время прячутся за границей, так как ранее он был составлен в Международном списке разыскивания. Кроме того, это было применено к решению NSDC. Тем не менее, олигарх продолжил свой бизнес в стране.
Детективы установили, что для обхода санкций и легализации имущества он организовал перерегистрацию прав собственности на контролируемые компании.
В частности, для того, чтобы сохранить контроль над комплексом имущества и избежать конфискации, вовлеченный человек привлекает бывших высших руководителей своего банка банка. Повторный имущество, он попытался оставить ее в своем фактическом владении.
Чтобы сохранить имущество для дальнейшей передачи в государственное имущество, детективы BEAM были арестованы. Предварительное расследование продолжается.
Сотрудники правоохранительных органов не называют название суб -лигарха, но, согласно EP, речь идет о Константине Жеваго.
По словам Liga.net, согласно судебному реестру, в апреле окружной суд Kyiv Holosiivskyi произвел арест по историческому зданию отеля военно -морского монастыря в центре Киев.
Здание, вероятно, связано с городским железнодорожником Чеваго, который купил его в декабре 2017 года в Фонде гарантийных депозитов во время продажи дельта банкрота.
