Болгария добилась значительного прогресса по плану выхода из «серого списка» по отмыванию денег, это отмечено в Шестом докладе о прогрессе нашей страны, опубликованном вчера поздно вечером, написал в Facebook министр юстиции Георгий Георгиев.
Он напоминает, что в 2023 году Болгария получила 40 рекомендаций от Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), на основе которых был разработан план из 25 мер. На данный момент 22 из них признаны выполненными благодаря усилиям болгарского государства, указывает Георгиев. И добавляет, что в отчете также сообщается о выполнении обязательств, которые мы взяли на себя на самом высоком политическом уровне за последние 9 месяцев.
В ближайшие 3 месяца мы приложим все усилия, чтобы добиться последних условий для исключения нашей страны из «серого списка», — подчеркивает он.
Георгиев напоминает, что в начале недели он принял участие в заседании ФАТФ, отвечающей за внедрение международных стандартов по отмыванию денег и финансированию терроризма, и представил все законодательные реформы и действия за последний отчетный период. Сюда входят изменения, внесенные Министерством юстиции и принятые Парламентом в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс, а также в Закон об административных нарушениях и наказаниях. Они криминализируют терроризм, повышают ответственность юридических лиц, разбогатевших на преступлениях, вводят режим конфискации имущества у недобросовестных третьих лиц. Кроме того, были проведены тренинги для следователей и прокуроров по применению правил расследования случаев отмывания денег.
В Минюсте готовы принять последнее законодательное изменение в Уголовно-процессуальный кодекс, которое касается введения защитных мер, написал министр Георгиев в своей публикации.
«Учитывая прогресс, которого нам удалось достичь за этот короткий период времени, на своих встречах в Париже я заявил о своей готовности начать процедуру исключения Болгарии из «серого списка» уже в январе 2026 года.
Директор департамента по борьбе с финансовыми преступлениями в ЕК Уго Басси, который также является главой делегации Еврокомиссии в ФАТФ, с которым мы беседовали, признал достигнутый нами прогресс и поддержал усилия нашей страны по обеспечению эффективного внедрения международных стандартов борьбы с отмыванием денег, чтобы нас можно было как можно скорее исключить из «серого списка», — заявил в своем посте Георгий Георгиев.
В конце июля парламент принял третий и последний пакет законодательных изменений, которые предусматривают новые правила, соответствующие международным требованиям для нашей страны. С предложенным и принятым на голосование законопроектом о борьбе с отмыванием денег продлеваются сроки выполнения требований международной организации «Мунивал», чтобы мы могли предоставить эффективные возможности для расследования таких преступлений, как отмывание денег, организованная преступность и трансграничная преступность, заявил тогда министр юстиции на брифинге в Совете министров, пишет БТА.
за важными делами в течение дня следите за нами также в .
