Болгарской банде, совершившей крупнейшее мошенничество с выплатой пособий в истории Великобритании, которое обошлось налогоплательщикам в 53 миллиона фунтов, придется вернуть всего 2 миллиона фунтов.
Галина Николова, Цветка Тодорова, Гюнеш Али, Патриция Панева и Стоян Стоянов были приговорены в общей сложности к 25 годам тюремного заключения Королевским судом Вуд-Грин в Северном Лондоне в мае 2024 года.
Все они, кроме Али, сейчас освобождены из тюрьмы и находятся под залогом в ожидании депортации.
Банда была осуждена после того, как использовала систему социального обеспечения Великобритании на сумму не менее 53 миллионов фунтов стерлингов. Они украли 6000 документов, чтобы подать заявку на получение Universal Credit, и даже использовали имена детей, живущих в Болгарии.как часть пятилетней аферы.
Мошенники создали три «фабрики социального обеспечения» в Лондоне, производя фальшивые договоры аренды, фальшивые платежные ведомости и поддельные письма от домовладельцев, работодателей и врачей общей практики, чтобы обмануть Министерство труда и пенсий.
Группа была обнаружена только после того, как болгарский полицейский уведомил британские власти о том, что преступники в городе Сливен завладели крупными суммами денег.
Сообщается, что власти вернули около 1 миллиона фунтов стерлингов, но стремились получить больше. потенциальная конфискация всего 2 миллиона фунтов стерлингов.
Прокурор Гарет Манди рассказал на слушаниях о попытках Королевской прокуратуры и Министерства труда и пенсий вернуть деньги.
«Преступлением, лежащим в основе этого дела, было серьезное, продолжительное деловое мошенничество, совершенное против Министерства труда и пенсий. Это привело к многомиллионным потерям государственной казны. Королевство приложило все усилия, чтобы вернуть как можно больше денег».
Прокуроры хотели взыскать с Николовой около 4 миллионов фунтов стерлинговпри этом заявив, что они могут доказать, что она заработала на мошенничестве 2,8 миллиона фунтов стерлингов и имеет активы в размере 942 183 фунтов стерлингов.
Прокурор Манди заявил, что деньги собирались в течение пяти лет, пока «разница не была потрачена», и не было реальной перспективы того, что Николова сможет их вернуть.
Ее партнер Стоянов, работавший ее помощником, заработал не менее 162 950 фунтов стерлингов, и ему было приказано вернуть 7 654 фунта стерлингов, а Павене, которая заработала 225 919 фунтов стерлингов и имела более 80 000 фунтов стерлингов на банковском счете и 20 000 фунтов стерлингов дома, было приказано передать 99 235 фунтов стерлингов.
Мандей добавил, что требуемые суммы — это то, что прокуратура может «реально добиваться»как призналась Николова в выводе «наличных денег за границу».
Судья Дэвид Ааронберг постановил, что суммы конфискации были «адекватными», если это была общая сумма, которую можно было взыскать с каждого ответчика.
Телеграф цитирует слова Николовой после слушания по делу о конфискации:
«Я не могу в это поверить. Я иду домой. Я так взволнован».
Представитель DWP заявил:
«Мы серьезно относимся ко всему мошенничеству, и в прошлом году мы сэкономили около 25 миллиардов фунтов стерлингов благодаря нашим мероприятиям по предотвращению и обнаружению. В этом случае дальнейшие действия по восстановлению продолжаются».
Действуя на трех «фабриках благосостояния» в Лондоне, банда предлагала ряд индивидуальных услуг. Помимо создания нескольких фальшивых личностей, чтобы они могли претендовать на Universal Credit для себя, они предлагали фальшивые документы, чтобы позволить другим делать ложные заявления. К ним относятся фиктивные договоры аренды, фальшивые платежные ведомости и поддельные письма от арендодателей, работодателей и врачей общей практики.
Считается, что в период с 2016 по 2021 год, когда следователи разогнали банду, было подано около 6000 ложных заявлений, что обошлось налогоплательщикам в 54 миллиона фунтов стерлингов — это крупнейшее мошенничество в сфере социального обеспечения в британской истории. На видео, изъятом полицией из телефонов члена банды Гюнеша Али, видно, как он держит пачку банкнот в 20 фунтов, прежде чем его подбросили в воздух.
Когда полиция арестовала любовника Николовой, Стояна Стоянова, вместе с парой, которую друзья прозвали «Лондонскими боссами», они вернули более 750 000 фунтов стерлингов. Меньшие суммы были изъяты у Цветки Тодоровой, Патриции Паневой и Али.
Также был конфискован роскошный автомобиль Audi, а также дизайнерские товары, в том числе часы, куртки и очки.
После своего первоначального ареста Али бежал из Великобритании, чтобы избежать правосудия, а Daily Mail сообщила, что находясь там, он основал компанию по инвестированию в недвижимость во втором по величине городе страны, Пловдиве.
В марте прошлого года также сообщалось, что Николова, которой было предоставлено право на депортацию в октябре 2024 года по схеме досрочной депортации, вскоре может быть депортирована из Британии.
Ускоренная процедура ее депортации отчасти связана с продолжительностью времени, которое она провела под стражей в ожидании официального приговора.
Еще одним фактором стала политика правительства, позволяющая депортировать иностранных преступников за 18 месяцев до их ближайшей даты освобождения.
В этом случае ей пришлось отбыть лишь половину срока после ареста 5 мая 2021 года.
за важными делами в течение дня следите за нами также в .
