Большинство тайских банков фактически перестали открывать счета гражданам России, которые не имеют долгосрочных виз. Ранее доступные туристы, услуга теперь требует работы, студента или другой долгосрочной визы. Об этом сообщает о московском времени.
► Подпишитесь на Министерство финансов Telegram: основные финансовые новости
Что известно
Согласно источникам, если бы более ранние российские туристы могли относительно легко открыть счет и получить банковскую карту, теперь она стала практически невозможно.
«Различные банки ходили в Бангкоке.
По словам участников рынка, процесс начался с крупнейшего банка страны — Бангкок Банк, а затем эта политика распространилась на всю банковскую систему. Теперь русские без долгосрочных виз вынуждены использовать криптовалютные кошельки или менее известные платежные системы.
Причины укрепления контроля
Укрепление правил связано с двумя основными факторами. Первым является частое использование счетов, открываемых русскими для операций по обмену криптовалют.
Вторым и более значительным является борьба властей Таиланда с международными преступными группами. В мае в стране было арестовано 11 человек, обвиняемые в помощи китайским преступным группам в подделках документов для открытия счетов. Среди арестованных были четыре сотрудника Бангкока банка.
На фоне этих событий не только отказ от открытия новых аккаунтов, но и массовых аудитов и блокировки существующих. Владельцы счетов часто требуют личного внешнего вида в банке для дополнительной проверки, в частности для биометрической идентификации посредством сканирования лица.
