Украинский банковский сектор проводит масштабную кампанию по очистке финансовой системы от теневых схем. В рамках борьбы с отмыванием денег банки прекратили обслуживать более 80 тысяч клиентов, которые были идентифицированы как участники «дроповых» сетей (подставных лиц по транзиту денег). Об этом сообщила народный депутат, член комитета Верховной Рады по финансам Ольга Василевская-Смаглюк по итогам встречи с представителями бизнеса и налоговых органов 10 февраля.
► Подписывайтесь на Telegram-канал Минфина: главные финансовые новости
Ключевой проблемой, помимо «падений», остается искусственное дробление бизнеса с целью уклонения от уплаты налогов. По данным Бюро экономической безопасности (БЭБ), только за период с января по ноябрь 2025 года выявлены риски неуплаты налогов из-за таких схем на сумму 4,8 млрд гривен.
На практике это выглядит как использование крупными торговыми сетями десятков и даже сотен индивидуальных предпринимателей вместо одного юридического лица. Это позволяет крупному бизнесу оставаться на упрощенной системе налогообложения, существенно сокращая отчисления в бюджет.
Однако усиление контроля дает результаты: после вмешательства правоохранителей и налоговиков часть бизнеса вынуждена перейти на общую систему налогообложения и официально трудоустроить сотрудников.
